江蘇省招標中心有限公司（以下簡稱“招標代理機構”）受南京銀行股份有限公司[聯系方式]（以下簡稱“招標人”）的委托，代理組織反洗錢智能圖譜分析系統建設項目（招標編號：***************）的公開招標工作。

*、 項目簡介

隨著金融交易的日益復雜和全球化，洗錢活動也變得更加隱蔽和多樣化，給反洗錢工作帶來了巨大挑戰。傳統的反洗錢方法在應對海量數據和復雜交易網絡時存在效率低下、準確性不高等問題。越來越多的同業將智能圖譜分析運用于日常的反洗錢管理領域，基于其圖論的數據可視化和分析方法，結合實體以及實體之間的關系，從而構建出復雜的關系網絡圖譜。通過對圖譜的深入分析，挖掘出隱藏在數據背后的關聯模式、異常行為和潛在風險，提高反洗錢工作效能，為反洗錢工作開展提供有力支持。

本項目擬利用大模型、知識圖譜、機器學習等技術為反洗錢工作提供技術支撐，提升模型的監測效率和準確性，打造集“圖網化、可視化、智能化”于*體的反洗錢分析工具，實現可疑交易報告的自動化和智能化。

中標人數量：*家。

本項目為重新招標項目，若遞交投標文件截止時間前，投標人不足*個，則現場變更采購方式：若投標人為*個，則變更為競爭性磋商；若投標人為*個，則變更為單*來源采購。

*、合格投標人的資質要求

*、投標人須是在中華人民共和國合法注冊的獨立法人，具有訂立并履行合同的民事行為能力，并能夠獨立承擔民事責任。

*、投標人須提供****年經審計的加蓋公章的財務報表復印件（至少包括資產負債表、現金流量表、利潤表（收益表或損益表），財務報表須能體現經第*方審計）或由其基本賬戶出具的近*個月內有效的銀行資信證明原件（若銀行開具的資信證明為電子版，則無須提供原件，但要在投標文件中提供說明函。具體格式見招標文件）。

*、投標人自****年*月*日以來（以簽訂合同時間為準）須具有商業銀行（此處商業銀行僅指國有*大商業銀行、**家全國性股份制商業銀行、城商行）的同類項目實施案例（同類項目指合同名稱或內容中須含有關鍵詞“反洗錢”，且合同名稱或內容中須含有以下關鍵詞之*：“團伙模型”或“圖譜分析”或“知識圖譜”），須提供加蓋公章的投標人與銀行簽訂的合同復印件，合同復印件必須至少包含清晰的雙方印章、合同名稱、簽訂時間、合同主要內容等合同信息，缺少任何*項視同合同無效。

*、投標人所投產品如為自有產品，投標人須提供加蓋公章的軟件著作權證書復印件；投標人所投產品如非自有產品，投標人須提供所投產品原廠商針對本項目出具的授權文件原件，并同時提供投標產品原廠商出具的軟件著作權證書復印件并加蓋所投產品原廠商公章。原廠商與代理廠商不得同時參與本項目。

*、投標人須承諾，招標人在其本國使用投標人提供的產品及服務時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第*方專利權、著作權、商標權或工業設計權相關的任何爭議。如果有任何因招標人使用投標人提供的產品及服務而提起的侵權指控，投標人依法承擔全部責任。

*、截至投標截止日，投標人未被“信用中國”網站（****://***.***********.***.**）列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

*、投標人須具有良好的財務狀況和較高的信譽；并非處于無清償能力、財產被接管、破產或結業狀態，其事務目前并非由法院或司法人員進行管理，其業務活動并未中止，而且也未因上述任何原因而成為法律訴訟的主體。投標人在從事的經營活動中，沒有重大違法記錄（重大違法記錄指投標人因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。較大數額罰款認定為***萬元以上的罰款），且投標人的董事或主要成員自****年*月*日以來，未被判犯有與其職業行為有關的及/或與假報或虛報資格騙取采購合同有關的任何刑事犯罪，也未曾由于行政部門勒令停業或吊銷營業執照而被取消資格。

*、投標人須在法律和財務上獨立、合法運作并獨立于招標人、招標人項目管理公司和招標代理機構，不得直接或間接地與招標人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構有任何關聯。

*、投標人須從招標代理機構獲得招標文件并登記備案，否則不能參加本次項目的投標。

**、法定代表人為同*個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參與本項目。

**、本項目不接受聯合投標、投標人中標后不得分包與轉包。

*、招標文件的獲取

*、獲取時間：從****年**月**日起至****年**月*日，每天（節假日除外）*:**—**:**，**:**—**:**（北京時間，下同）。

*、獲取方式：投標人須在*****://***.*****.**/平臺注冊并下載電子版招標文件（注冊、登錄入口為“*****（新版）”，之前在“****（舊版）”注冊過的投標人，請從“*****（新版）”入口登錄，并完善用戶信息后再關注下載本項目招標文件。技術支持電話：**********）。注冊時的聯系人須為負責本項目的聯系人。本項目后續相關通知將通過*****://***.*****.**/平臺直接發送給此聯系人。投標人注冊的聯系人信息錯誤是其自身的風險，招標人及招標代理機構對此不承擔責任。

*、平臺服務費：***元，支付完成后，平臺提供在線下載電子發票。

*、投標文件的遞交和開標

遞交投標文件截止時間和開標時間：北京時間****年**月*日下午**:**整。逾期收到或不符合規定的投標文件恕不接受。

遞交投標文件地點：南京市鄭和中路***號**樓*座****室。

開標地點：遠程不見面開標會議室

招標代理機構：江蘇省招標中心有限公司

地址：南京市鼓樓區鄭和中路***號*座**樓

郵政編碼：******

聯系人：薛弘宇 徐悅

聯系電話：***-******** ?*********** ?***********

電子郵件：****@****.**

招標人：南京銀行股份有限公司[聯系方式]

地址：南京市建鄴區江山大街**號

聯系人：朱寬亮電話：***********