?增資方名稱

華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]

增資方所在地區(qū)

北京市東城區(qū)

增資方所在行業(yè)

信息技術服務業(yè)

公告起始時間

****年*月**日

公告截止時間

****年*月**日

*、增資人承諾

河南省公共資源交易中心[聯(lián)系方式]：

*、本單位嚴格遵守貴中心交易流程和規(guī)則以及我國的法律法規(guī)及國有企業(yè)管理的有關規(guī)定。

*、我方增資的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準。

*、公開披露本單位所提供材料的信息內(nèi)容，廣泛征集意向投資方。

*、本次增資申請系我方真實意愿，*經(jīng)做出不予撤回或變更。我方將按貴中心要求辦理相關手續(xù)，配合接受審核，簽訂企業(yè)增資委托合同，嚴格遵守我國法律、法規(guī)、規(guī)章和國有企業(yè)改制的有關規(guī)定。

*、本單位如有違以上承諾或有違規(guī)行為，給相關方造成損失的，將承擔法律責任和經(jīng)濟賠償責任。

*、項目基本情況

項目名稱

華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]增資項目

擬募集資金總額（萬元）

****

擬募集資金對應持股比例（%）

**%

擬新增注冊資本（萬元）

****

擬增資價格（萬元）

****

原股東是否參與增資

否

員工是否參與增資

否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]的注冊資本為*,***.**萬元，其中：

河南電子音像出版社有限公司持有的出資金額為*,***.**萬元、出資比例為**.**%；

受讓股東持有的出資金額為*,***.**萬元、出資比例為**.**%；

增資股東合計持有的出資金額為*,***.**萬元、出資比例為**.**%，且單*增資股東持有的出資比例不超過**.**%；

增資達成或終結(jié)的條件

①投資者符合要求的主體條件和交易條件；

③標的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓能夠按照經(jīng)批準的方案*并完成。

募集資金用途

對增資有重大影響的相關信息

*、本次增資募集資金總額超出注冊資本的增資款計入公司資本公積；

*、本次增資與河南電子音像出版社有限公司將其持有的華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]**%股權(quán)，同時報批、同時公開掛牌、同時簽署增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、同時進行股權(quán)及對價交割。

*、其他內(nèi)容詳見《華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案》等備查文件。

*、增資企業(yè)基本情況?

增資企業(yè)名稱

華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]

基

本

情

況

住所

北京市東城區(qū)龍?zhí)堵?號*號樓*層***室

法定代表人

高明星

成立日期

****年**月**日

注冊資本（萬元）

實收資本（萬元）

****

企業(yè)類型

有限責任公司（法人獨資）

所屬行業(yè)

信息技術服務業(yè)

經(jīng)濟類型

國有獨資企業(yè)

社會統(tǒng)*信用代碼/組織機構(gòu)代碼

******************

經(jīng)營規(guī)模

經(jīng)營范圍

技術推廣服務；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；軟件開發(fā)；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；*售計算機、軟件及輔助設備；計算機系統(tǒng)集成；*售體育用品、機械設備；圖書、報紙、期刊、電子出版物、音像制品*售、網(wǎng)上*售（電子出版物發(fā)行許可證有效期至****年*月**日）。

股東數(shù)量

*

職工人數(shù)

**

股權(quán)

結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

*

河南電子音像出版社有限公司

***

主

要

財

務

指

標

（萬

元）

****年企業(yè)年度審計報告（萬元）

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

****.**

***.**

****.**

****.**

-***.**

-***.**

審計機構(gòu)

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所

最近*期財務數(shù)據(jù)（萬元）

報表日期

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

****年*月**日

****.**

***.**

****.**

*.**

-***.**

-***.**

評

估

情

況

?

評估機構(gòu)

中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司

評估基準日

****年**月**日

項目

賬面值

估值

資產(chǎn)總額（萬元）

****.**

負債總額（萬元）

***.**

——

凈資產(chǎn)（萬元）

****.**

****

增資行為

決策及批準情況

增資人決策文件類型

股 東 會 決 議

國資監(jiān)管機構(gòu)

省（直轄市、自治區(qū)）級其他部門監(jiān)管

批準單位名稱

中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司

*、投資方資格條件與增資條件

投資方

資格條件

*、具有良好的商業(yè)信用；

*、單*意向投資方，原則上應與其他意向投資方組成聯(lián)合體參與本次增資；

*、意向投資方不少于兩家，單*意向投資方認繳的出資比例不超過華夏科文公司本次增資后注冊資本的**.**%；

*、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

增

資

條

件

*、本項目掛牌公告有效期即盡職調(diào)查期，意向投資方可向原股東及增資企業(yè)了解本次交易的相關情況、增資企業(yè)對意向投資方實施的盡職調(diào)查給予必要的配合與支持，并簽署《保密協(xié)議書》；增資企業(yè)可對意向投資方進行盡職調(diào)查，并在此基礎上做出是否確定意向投資人資格的決定，意向投資人對此應當予以配合。

*、增資標的為華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]*,***.**萬元注冊資本，占標的企業(yè)增資完成后全部股權(quán)的**%；

*、本次增資僅接受貨幣資金投資且*次性支付；

*、意向投資者應在被確定為最終投資者之日起*個工作日內(nèi)與增資企業(yè)及其原股東、股權(quán)受讓方簽訂《增資協(xié)議》，在《增資協(xié)議》簽訂之日起*個工作日內(nèi)，將除交易保證金外的剩余增資價款支付至中心指定的銀行賬戶。

*、投資者必須遵守本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資前轉(zhuǎn)讓方與標的企業(yè)或標的企業(yè)與第*方簽署的各項協(xié)議；

*、投資者必須維護標的企業(yè)在未來期間內(nèi)的獨立經(jīng)營權(quán)，必須承諾不以資產(chǎn)重組、業(yè)務重組等形式改變標的公司現(xiàn)有的經(jīng)營模式；

*、標的企業(yè)與員工簽訂的勞動合同由本次增資完成后的標的企業(yè)繼續(xù)履行；

*、接受標的企業(yè)與本次增資同時實施的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為及結(jié)果；新股東增資與河南電子音像出版社有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]**%股權(quán)，同時報批、同時公開掛牌、同時簽署增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、同時進行股權(quán)及對價交割；

*、本次增資與河南電子音像出版社有限公司將其持有的華夏科文（北京）信息技術有限公司[聯(lián)系方式]**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓互為條件（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為若不能有效實施，則增資行為自動終止；若增資行為不能有效實施，則股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為自動終止）；

**、自評估基準日至增資完成日的期間損益由增資完成后全體股東共同承擔或享有；

**、標的企業(yè)董事會設成員*名，投資者持股比例達到或超過**%可以委派*名董事；

**、本次增資過程中涉及的交易服務費及相關稅費由標的企業(yè)承擔。

保

證

金

設

置

是否交納保證金

是

保證金金額

**** 萬元

保證金交納時間

（以到達中心指定賬戶時間為準）

公告期內(nèi)

保證金處置方式

意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起*個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

*、信息發(fā)布

信息發(fā)布期

**個工作日

信息發(fā)布

期滿的安排

*、未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，按照*個工作日為*個周期延長信息發(fā)布，最多延長*個周期；

*、征集到的合格投資人聯(lián)合體只有*家 ，且認購比例合計不超過**%的，采用場內(nèi)協(xié)議方式增資；

*、征集到的合格投資人聯(lián)合體達兩家以上，采用網(wǎng)絡競價方式增資。

*、聯(lián)系方式

? 有意投資者請在公告期內(nèi)到中心提出投資申請、提交相關材料、向中心交納保證金，逾期未提出申請、未提交相關材料和未交納保證金的，視為放棄投資意向。若確定為投資方，保證金可轉(zhuǎn)為投資價款，若未成功，則全額無息退還。 ?

?聯(lián) 系 人 ：王女士 ?

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